（原标题：宁夏东方钽业股份有限公司内部控制制度（2026年10月修订））
宁夏东方钽业股份有限公司制定了内部控制制度，旨在强化内部管理，防范风险，保障资产安全，提升经营效率。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等方面，明确了公司及控股子公司的内控职责。重点包括关联交易、对外担保、委托理财、募集资金使用、信息披露等环节的控制要求。公司设立内控管理部门和审计委员会，定期开展内部控制检查监督，编制内部控制自我评估报告，并接受会计师事务所的专项审核。
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