（原标题：关于第六届董事会第三次会议决议的公告）
飞天诚信科技股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》和《关于变更公司内部审计负责人的议案》。会议确认2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。因工作调整，刘晓凤不再担任内部审计部门负责人，聘任郭红彦为新任内部审计部门负责人，任期至第六届董事会届满。会议表决结果均为全票通过，符合公司章程规定。
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