（原标题：新集能源十一届九次董事会决议公告）
中煤新集能源股份有限公司于2026年10月23日召开十一届九次董事会，审议通过《公司2026年第三季度报告》，确认其真实、公允反映公司财务状况；审议通过兑现高级管理人员2025年度薪酬的议案，关联董事回避表决；审议通过修订《公司章程》《公司董事会议事规则》《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》的议案，涉及专门委员会名称调整及制度完善，其中章程和议事规则修订需提交股东会审议。董事会授权管理层办理相关工商备案事宜。
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