（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
旗天科技集团股份有限公司于2026年10月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案，聘期一年，审计费用由管理层根据实际业务和市场情况协商确定，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年11月10日以现场和网络投票方式召开。董事会会议召集和召开程序符合相关规定。
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