紫金矿业(02899.HK)：第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司于2026年10月23日召开第九届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议以现场和视频结合方式举行，14名董事全部出席并参与表决。会议审议通过《公司2026年第三季度报告》，该报告已于同日披露。董事会同意整合总部ESG办公室与改革办公室职能，设立可持续发展部，以推进公司可持续发展与深化改革工作深度融合。会议通过关于更改公司H股每手买卖单位的议案，拟将H股每手买卖单位由2,000股调整为500股，并授权管理层办理相关变更事宜。此外，会议审议通过关于对外捐赠的议案。因工作调动，张燕女士不再担任公司H股联席公司秘书，何健伟先生继续担任H股公司秘书职务。

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