（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
深圳市大为创新科技股份有限公司于2026年10月23日召开第七届董事会第五次会议，会议以通讯方式举行，应到董事7名，实到7名，会议由董事长连宗敏主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》和《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整，反映公司实际经营情况，编制程序合法合规。修订后的《董事会秘书工作细则》已披露于巨潮资讯网。
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