（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
上海小方制药股份有限公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整2025年及2026年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合规定。相关议案涉及季度报告披露、闲置募集资金现金管理、限制性股票回购价格调整与注销、注册资本变更及章程修改等内容。
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