创联控股(02371.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

本文件为创联控股有限公司（股份代号：2371）就将于二零二六年十一月十八日下午三时正在香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心20楼2009-18室举行的股东周年大会（“股东周年大会”）或其任何续会而发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及审议截至二零二六年六月三十日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. (a) 重选高永志先生为执行董事；(b) 重选高蕊女士为执行董事；(c) 选举赵鸣女士为独立非执行董事；(d) 授权董事会厘定董事酬金； 3. 重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会一般授权，以配发及发行额外股份； 5. 授予董事会一般授权，以购回公司已发行股份； 6. 在第4号及第5号决议案获通过后，扩大第4号决议案项下的一般授权，加入根据第5号决议案购回的股份。

本代表委任表格须于股东周年大会或续会指定举行时间至少48小时前送达公司主要营业地点或香港股份过户登记处，方为有效。