中国碳中和(01372.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国碳中和发展集团有限公司（股份代号：1372）将于2026年11月18日上午十一时在香港黄竹坑业勤街39号Landmark South十二楼1201–02室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：

普通议案包括：接受截至2026年6月30日止年度经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告；重选张晓东先生为执行董事、钟国兴先生为非执行董事、汪家驷先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重选思立安栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别议案包括：批准董事在相关期间内配发、发行及处理未发行股份的一般授权，配发总额不得超过现有已发行股本面值的20%；批准公司在相关期间内购回不超过已发行股本面值10%的股份；并相应扩大购回股份后可再发行股份的授权额度，上限为已发行股本面值的10%。

此外，大会将考虑通过特别决议案，批准修订公司组织章程细则，并授权任何董事或公司秘书办理相关手续以使修订生效。