OKURA HOLDINGS(01655.HK)：2026年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年股东周年大会通告）

Okura Holdings Limited（股份代号：01655）谨订于2026年11月20日下午1时正举行2026年股东周年大会，会议地点为香港皇后大道中29号华人行1楼。本次大会将处理多项普通事项：接纳及采纳截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事与独立核数师报告；重选山本真理子女士及吉田和之先生为独立非执行董事；授权董事会厘定截至2027年6月30日止年度的董事薪酬；续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司来年独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准董事于有关期间行使权力配发、发行及处置股份或可转换证券，以及出售库存股份，但配发总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%；批准董事在联交所购回股份，上限为已发行股份总数的10%；并批准扩大配发授权，以反映购回股份后可再发行的额度。为确定参会资格，公司将暂停股份登记，截止时间为2026年11月16日下午4时30分。