OKURA HOLDINGS(01655.HK)：用于股东周年大会的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：用于股东周年大会的代表委任表格）

本文件为Okura Holdings Limited（股份代号：01655）用于2026年股东周年大会的代表委任表格。大会将于2026年11月20日下午1时正于香港皇后大道中29号华人行1楼举行，以审议以下决议案：

接纳及采纳公司截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事与独立核数师报告； 2(i). 重选山本真理子女士为独立非执行董事； 2(ii). 重选吉田和之先生为独立非执行董事；
授权董事会厘定截至2027年6月30日止年度的董事薪酬；
续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司来年的独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬；
授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股份总数20%的股份；
授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；
在第5及第6项决议案获通过后，扩大第5项决议案所授出的一般授权，加入根据第6项决议案购回的股份。

有关决议案详情载于公司2026年10月23日发出的通函。代表委任表格须于大会举行前不少于48小时送交公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。