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*ST美谷: 第十二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-10-22 23:40:26
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（原标题：第十二届董事会第六次会议决议公告）

九州美谷科技股份有限公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、提名全铭女士为非独立董事候选人、修订《公司章程》及相关制度、调整董事会专门委员会成员、出售持有的长江证券600万股股票、公司及控股子公司拟租赁杭州办公场所，以及召开2026年第二次临时股东会的议案。各项议案均获全票通过。

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