（原标题：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告）
中钢天源股份有限公司于2026年10月21日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整；同意续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构，尚需提交股东会审议；审议通过修订《重大资金往来控制制度》和《公司章程》的议案，后者尚需提交股东会审议；同意聘任唐静女士为公司副总经理兼董事会秘书。所有议案均获全体董事一致通过。
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