（原标题：第三届董事会第二次独立董事专门会议决议公告）
恒玄科技（上海）股份有限公司于2026年10月22日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的议案》。会议应出席独立董事2人，实际出席2人，表决程序符合相关规定。独立董事认为本次共同投资遵循公平、公正、公允原则，出资份额及价格协商确定，资金来源为自有资金，按出资比例承担责任，不影响公司正常经营，不改变合并报表范围，不存在损害公司及股东利益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。
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