（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
中密控股股份有限公司于2026年10月21日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长彭玮召集并主持。会议审议通过了《关于<2026年第三季度报告>全文的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，董事及高级管理人员已出具书面确认意见。该议案中财务报告部分已由第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。公告同时列明了备查文件。
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