（原标题：第四届董事会第二次会议决议）
浙江海森药业股份有限公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于重新审议房屋租赁暨关联交易的议案》及《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果均为通过，其中关联交易议案关联董事王雨潇女士回避表决。公司董事会认为相关报告真实、准确、完整，符合信息披露要求。
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