（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
中铁装配式建筑股份有限公司于2026年10月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。董事会认为该报告的编制符合法律法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事及高级管理人员已出具书面确认意见。会议召集和召开程序符合《公司章程》规定。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
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