（原标题：第七届董事会第六次临时会议决议公告）
永兴特种材料科技股份有限公司于2026年10月22日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次临时会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议决议合法有效。会议由董事长高兴江主持，审议通过了《2026年第三季度报告》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司审计委员会审议通过。公司《2026年第三季度报告》已于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
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