（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）
安徽中赋源创科技集团股份有限公司于2026年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，并新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《委托理财管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《证券投资管理制度》。会议召集程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》规定。
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