（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
睿智医药科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2026年10月21日以通讯方式召开，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中前三项议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
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