（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）
河南仕佳光子科技股份有限公司于2026年10月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过吸收合并全资子公司事项，优化管理架构，不构成关联交易及重大资产重组；审议通过新设法务部、变更部分部门名称及调整组织架构的议案；审议通过制定《反舞弊管理制度》的议案，完善内部控制。上述事项均获董事会全票通过。
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