（原标题：董事会议事规则（2026年10月））
保定市东利机械制造股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权、组成、会议召集、提案、通知、召开、决议、记录及公告等程序。董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高级管理人员任免等事项。交易事项达到一定标准需经董事会审议，关联交易、对外担保等事项有专门规定。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。
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