（原标题：董事会秘书工作细则）
武汉吉和昌新材料股份有限公司于2026年10月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东会审议。修订后的细则明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责权限及履职保障等内容，进一步规范公司治理和信息披露管理。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作，并需遵守相关法律法规及公司制度。
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