（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
青岛百洋医药股份有限公司于2026年10月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。公司拟变更名称、证券简称及经营范围，以更好体现业务发展方向和战略规划，并相应修订《公司章程》。该事项尚需提交股东会审议。会议决定于2026年11月5日召开2026年第四次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。表决结果均为赞成11票，反对0票，弃权0票。
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