（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
兰州佛慈制药股份有限公司于2026年10月20日召开第八届董事会第十九次会议，会议以现场和通讯表决相结合的方式举行，由董事长单小东主持。会议应出席董事6人，实际出席6人，符合法定程序。审议通过《关于公司<“十五五”发展规划>的议案》，该议案已经董事会战略委员会审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
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