TAI PING CARPET(00146.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

太平地氈國際有限公司（於百慕達註冊成立）謹訂於二零二六年十二月四日上午十時在香港中環雪廠街2號聖佐治大廈20樓舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：省覽及採納截至二零二六年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書；宣派該年度末期股息；重選高富華先生、唐子樑先生為非執行董事，榮嘉信女士為獨立非執行董事；選舉Laetitia Anna Cecile Mergui女士為執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過特別決議案，批准並確認對現有公司細則的建議修訂，採納經修訂及重述的新公司細則，並授權任何一名董事採取必要行動使其生效。為符合出席及投票資格，股份過戶文件須於二零二六年十一月三十日下午四時三十分前送達股份過戶登記處。末期股息將於十二月十四日營業時間結束時名列股東名冊之股東派發。