三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第九届董事会第十三次会议决议公告）

三一重工股份有限公司于2026年10月16日以通讯表决方式召开第九届董事会第十三次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长向文波主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》，关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。该议案已于此前经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

会议同时审议通过《关于与三一重装国际控股有限公司签署综合零件代理服务框架协议及修订售后服务框架协议并确定年度上限的议案》。董事会同意公司与关联方三一重装国际控股有限公司签署2026年及2027年综合零件代理服务类持续性关连交易框架协议，并签署修订后的售后服务类持续性关连交易框架协议，分别确定年度交易金额上限。上述事项达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章规定的董事会审议及披露标准，但未达股东会审议标准。关联董事回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。