（原标题：第九届二十三次董事会会议决议公告）
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2026年10月15日以通讯表决方式召开第九届二十三次董事会会议，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于新增2026年度担保额度预计的议案》《关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，其中担保额度和年审会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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