（原标题：公司第八届董事会第三十九次会议决议公告）
云南旅游股份有限公司于2026年10月16日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十九次会议，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《公司关于续聘2026年度审计及内部控制审计机构的议案》，该议案已由董事会审计委员会事先审议通过，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。
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