（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
中简科技股份有限公司于2026年10月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。财务报表审计费用为63万元，内部控制审计费用为15万元，授权总经理在78万元总额度内确定最终费用。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年11月3日召开临时股东会。
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