（原标题：第十三届董事会第四次会议决议公告）
国城矿业股份有限公司于2026年10月16日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》《关于控股子公司签署碳酸锂购销合同暨关联交易的议案》《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。其中，关联交易议案涉及关联董事回避表决，相关议案需提交股东会审议。会议由董事长吴城主持，召集、召开程序符合规定。
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