（原标题：建议(i)重选退任董事;(ii)续聘退任核数师;(iii)授予发行股份及购回股份的一般授权;(iv)修订现行大纲及细则并采纳经修订及重述大纲及细则;以及(v)股东周年大会通告）
中国环境资源集团有限公司（股份代号：1130）发布股东周年大会相关公告，主要内容包括：
提议于2026年12月11日在香港帝苑酒店召开股东周年大会，审议多项决议案。
重选退任董事：杨智恒先生、钟少桦先生及黎碧芝女士将轮席退任并膺选连任，相关履历详见附录一。
续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会，预计2027年度审计费用约为90万至100万港元。
授予董事一般授权：建议批准发行不超过现有已发行股份20%的新股份，以及购回不超过已发行股份10%的股份，并扩大发行授权以涵盖购回股份后可再发行的数量。
建议修订现行组织章程大纲及细则，采纳经修订及重述的大纲及细则，以符合香港无纸证券市场制度及相关法规要求，该修订须以特别决议案批准。
董事会推荐股东投票赞成上述各项决议案。
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