中国环境资源(01130.HK)：于二零二六年十二月十一日(星期五)举行之股东周年大会(「大会」)(及其任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

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China Environmental Resources Group Limited（中國環境資源集團有限公司，股份代號：1130）將於二零二六年十二月十一日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花廳舉行股東週年大會（及其任何續會）。本次大會將提呈多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽及採納截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選楊智恒先生為執行董事、鍾少樺先生為執行董事、黎碧芝女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至二零二七年六月三十日止年度之董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會發行新普通股的一般授權；授予董事會購回本公司普通股的一般授權；擴大發行新普通股的授權。特別決議案為考慮及通過修訂本公司現行組織章程大綱及組織章程細則，並採納新修訂及重述的版本。代表委任表格須於大會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。