中国环境资源(01130.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中国环境资源集团有限公司（股份代号：1130）谨订于2026年12月11日上午十一时正，在香港九龙尖沙咀东部么地道69号帝苑酒店2楼兰花厅举行股东周年大会。会议将处理以下事项：

普通事项： 1. 省览及采纳截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 重选杨智恒先生、钟少桦先生为执行董事，黎碧芝女士为独立非执行董事；授权董事会厘定截至2027年6月30日止年度的董事酬金。 3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别事项： 4. 一般及无条件批准董事于“有关期间”内配发、发行及处理最多不超过本决议通过当日已发行股份总数20%的额外股份，但不包括供股、认股权证行使、股份奖励计划等特定情况下的发行。 5. 一般及无条件批准董事依据上市规则于联交所购回最多不超过本决议通过当日已发行股份总数10%的股份。 6. 在第5项决议获通过的前提下，扩大第4项决议所授出的一般授权，额度相当于公司获准购回的股份数目。 7. 特别决议案：批准修订公司组织章程大纲及细则，采纳新的经修订及重述版本，并授权任何一名董事或秘书落实相关手续。

附注说明了股东参会权利、代表委任截止时间、暂停股份过户登记安排及记录日期为2026年12月8日。