（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）
金禄电子科技股份有限公司于2026年10月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。会议应出席董事5名，实际出席5名，表决结果为5票同意，无反对票和弃权票。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见书。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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