（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）
诺思格（北京）医药科技股份有限公司于2026年10月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。因闫丙旗先生辞任独立董事及专门委员会职务，经2026年第一次临时股东会选举刘剑坤先生为新任独立董事，董事会据此调整专门委员会委员组成。调整后委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。会议表决结果为11票同意，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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