（原标题：津药药业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）
津药药业股份有限公司于2026年10月15日以通讯表决方式召开第十届董事会第二次会议，审议通过三项议案：一是修订《公司章程》并办理工商变更，增加经营范围，尚需提交股东会特别决议审议；二是审议通过公司高级管理人员2025年度绩效考核结果与薪酬核定，关联董事回避表决；三是审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案。会议表决结果均为全票通过，符合《公司法》和《公司章程》规定。
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