越秀资本: 第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二次会议决议公告）

广州越秀资本控股集团股份有限公司于2026年10月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案已由董事会审计委员会预审通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议还审议通过《关于公司高级管理人员定薪、制定或调整公司高级管理人员2026年度绩效考核目标及2024-2026年任期考核方案的议案》，关联董事吴勇高回避表决，该议案已由薪酬与考核委员会预审通过。此外，会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年10月29日以现场与网络投票相结合方式召开会议。

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