（原标题：康辰药业第五届董事会第七次会议决议公告）
北京康辰药业股份有限公司于2026年10月13日以传签方式召开第五届董事会第七次会议，会议应参与表决董事9名，实际表决9名，会议召集人为董事长刘建华先生。会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》以及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议通过。会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
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