（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）
珠海泰诺麦博制药股份有限公司于2026年10月13日召开第二届董事会第一次会议，审议通过聘任袁晓辉先生为公司董事会秘书。袁晓辉先生具备相关法律法规规定的任职资格，拥有五年以上资本市场相关工作经验，曾主导公司多轮股权融资及IPO申报工作，未发现存在不得担任高管的情形。其已取得科创板董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职备案审核。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
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