海南瑞泽: 董事会议事规则（2026年10月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年10月））

海南瑞泽新型建材股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的性质、组成和职权。董事会由9名董事组成，包括董事长、副董事长、独立董事和职工代表董事。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、资产处置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。会议议案可由总经理、董事会秘书、董事长、股东或董事联名提出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易时应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，董事会秘书负责信息披露。

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