（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）
一心堂药业集团股份有限公司于2026年10月13日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。会议以现场及通讯表决方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议发表同意的审查意见，保荐机构东兴证券出具核查意见。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
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