（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告）
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东会，选举产生第四届董事会，由6名非独立董事和3名独立董事组成。同日召开第四届董事会第一次会议，选举余峰为董事长，并设立战略、提名、薪酬与考核、审计委员会。公司聘任吴胜勇为总经理，吕健为常务副总经理，王建新等为副总经理，钟婉华为财务总监，陆启勇为董事会秘书，池名、王莎莎为证券事务代表。上述人员任期与本届董事会一致，均具备相应任职资格。
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