（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
山东三元生物科技股份有限公司于2026年10月12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名杨青先生为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议；审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，同意对公司现行细则进行修订；审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》，定于2026年10月29日召开临时股东会。会议召集和表决程序合法有效。
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