（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）
2026年10月12日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为，该激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次会议以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，表决程序符合相关规定。该议案在提交董事会前已获公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
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