（原标题：山东邦基科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告）
山东邦基科技股份有限公司于2026年10月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王辰璐女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。会议应到董事8人，实到8人，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会提名委员会审议通过。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
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