（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）
天津滨海能源发展股份有限公司于2026年10月9日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过与控股股东旭阳集团有限公司共同投资设立新公司事项。新公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市商都县建设负极材料一体化及配套绿电项目，注册资本100,000万元，公司认缴51,500万元，持股51.50%，旭阳集团认缴48,500万元，持股48.50%。因涉及关联方，关联董事已回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第五次临时股东会的议案。
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