（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
浙江新恒泰新材料股份有限公司于2026年10月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。会议由董事长陈春平主持，7名董事全部出席或授权出席，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司基于对未来发展的信心和对自身价值的认可，拟使用自有资金及银行提供的股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。该议案已获独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。
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