（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
惠丰钻石股份有限公司于2026年9月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关联交易的议案》。子公司惠丰钻石（三亚）有限公司拟租赁关联方王来福先生位于海南省三亚市海棠区国海路1号海棠故事商业街区B2-23A的房屋，用于商业及办公，建筑面积505平方米，年租金120万元，租赁期限2年。关联董事王来福回避表决，议案获得同意6票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。
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