金安智能(00567.HK)：独立非执行董事辞任;审核委员会及薪酬委员会主席变更;及 委任独立非执行董事内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任;审核委员会及薪酬委员会主席变更;及 委任独立非执行董事）

金安具身智能科技集團有限公司（股份代號：00567）於2026年9月30日宣布以下董事變動，自當日起生效：

1. 陳友正博士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，原因是需投入更多時間處理個人業務承擔。陳博士與董事會無任何意見分歧，亦無其他須予披露的事項。

2. 林穎女士已辭任審核委員會及薪酬委員會主席，但仍繼續留任該兩個委員會之成員。

3. 陳瑞庭先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員。陳先生現年43歲，持有西門菲沙大學工商管理（金融）學士及經濟學碩士學位，具備特許金融分析師、美國執業會計師及證監會第6類受規管活動負責人員資格。他擁有逾十年企業融資經驗，曾於多家金融機構任職，並曾擔任JVSPAC Acquisition Corp.獨立非執行董事及現任新華通訊頻媒控股有限公司執行董事。

陳先生已與公司訂立為期三年的服務合約，每月固定酬金為港幣12,500元，薪酬由董事會根據薪酬委員會建議釐定。除上述披露外，陳先生與公司無關連人士，亦無其他須披露事項。董事會對陳博士的貢獻表示感謝，並歡迎陳先生加入。